ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6033/03/Β/86/29

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στον Ασπρόπυργο Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» κατόπιν απόφασής του και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της για την 25^η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Παραλία Ασπροπύργου, στο 17^ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού επ’ αυτών.
2. Απαλλαγή ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για τα πεπραγμένα χρήσεως 2017.
3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.
4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβών Δ.Σ. για παρασχεθησόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού αυτού για την χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής του.
6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, βάσει του άρθρου 23α του Ν.2190.
7. Έγκριση παραίτησης και αντικατάστασης διορισθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, κάτοχοι τουλάχιστον μιας κοινής Μετοχής, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 33 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να καταθέσουν την απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση.